NEW DELHI:

Un organisme de surveillance mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a déclaré vendredi que l’Inde avait largement respecté ses règles, même si elle devait renforcer la surveillance de ses secteurs non financiers pour prévenir la criminalité financière.

Le Groupe d’action financière (GAFI) a déclaré que l’Inde avait atteint un niveau élevé de conformité technique, car le pays était efficace dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Des améliorations sont toutefois nécessaires pour renforcer la supervision et la mise en œuvre des mesures préventives dans certains secteurs non financiers du pays, a indiqué l’organisme basé à Paris dans un communiqué.

L’Inde doit également remédier aux retards dans la conclusion des poursuites pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme, a déclaré le GAFI dans son communiqué.

Le GAFI est une organisation intergouvernementale créée en 1989 en tant qu’organisme international de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres menaces connexes à l’intégrité du système financier international. L’Inde est devenue membre du GAFI en 2010.

Le gouvernement indien a déclaré que le rapport d’évaluation mutuelle de l’Inde du GAFI, adopté lors de la réunion plénière du GAFI tenue à Singapour, place l’Inde dans la catégorie « suivi régulier », ce qui démontre la « stabilité et l’intégrité » du système financier du pays.

Un suivi régulier signifie que l’Inde ne devra rendre compte au GAFI qu’en 2027. « De bonnes notations conduiront à un meilleur accès aux marchés et institutions financières mondiaux et augmenteront la confiance des investisseurs », a déclaré le gouvernement indien dans un communiqué.

Le GAFI publiera son rapport final sur l’Inde après un examen de qualité et de cohérence, a indiqué l’organisme de surveillance.